Course curriculum

    1. Waarom verandert alles? Het EU AML-pakket

    2. Quiz Module 1

    1. Ben ik meldingsplichtig? Reikwijdte en terminologie

    2. Quiz Module 2

    1. Governance: wie is verantwoordelijk?

    2. Quiz Module 3

    1. Cliëntenonderzoek (CDD) onder de AMLR

    2. Quiz Module 4

    1. UBO en transparantie: de uiteindelijk begunstigde

    2. Quiz Module 5

    1. PEP's en verscherpt cliëntenonderzoek

    2. Quiz Module 6

About this course

  • €395,00
  • 22 lessen
  • 0 uur aan video-inhoud

Discover your potential, starting today

Enroll today

🏆 Certificaat Opleidingsplicht WWFT & AMLR

Na het behalen van het eindexamen (minimaal 70%) ontvangt u het officiële Certificaat Opleidingsplicht WWFT & AMLR. Dit is uw wettelijk bewijs van naleving conform artikel 35 Wwft — geldig als aantoonbaar bewijs richting uw toezichthouder.